TRUNG CỘNG ĐÃ TRỞ THÀNH THIÊN ĐƯỜNG RỬA TIỀN CHO CÁC BĂNG ĐẢNG MA TÚY MEXICO VÀ COLOMBIA VÀ NHỮNG NHÓM TỘI PHAM HOA KIỀU TẠI CHÂU ÂU
ASHDOD, Israel (AP) - Các nghệ thuật lừa đảo, của các băng đảng ma túy và các băng đảng tội phạm từ khắp nơi trên thế giới đã tìm thấy một thiên đường mới để rửa tiền: TRUNG CỘNG. Mạng lưới tài chính "ngầm" den ngòm của xứ sở cộng sản này nằm tay của những tên cộng sản gộc tham nhũng, phát triển tốt của đất nước đã hấp dẫn, thu hút sự chú ý của tội phạm nước ngoài đang sử dụng Trung Quốc để làm sạch tiền bẩn của họ và bơm trở lại hệ thống tài chính toàn cầu - phần lớn nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật phương Tây, một cuộc điều tra của Associated Press đã phát hiện.Khi Trung cộng cổ xúy toàn cầu hóa, gửi người và tiền ra nước ngoài, thì nền kinh tế tội phạm của chúng cũng vậy. Các băng đảng từ Israel và Tây Ban Nha, những người buôn bán cần sa từ Bắc Phi và các băng đảng từ Mexico và Colombia đã rửa tiền tỷ tại Trung cộng và Hồng Kông, trượt những lợi nhuận và tiền bạc bất chính của chúng vào các đợt thương mại và đầu tư tài chính hợp pháp tràn qua khu vực đầy những bất cập và tham nhũng là môi trường dễ dàng hoạt động với nhiều "phi vụ". Qua hồ sơ tòa án châu Âu và Hoa Kỳ và các tài liệu tình báo đã được giới chức cảnh sát và xem xét. theo dõi
Gilbert Chikli, một người đàn ông mang hai dòng máu Pháp-Israel bị kết án, hiểu được sức hấp dẫn tại Trung cộng. Anh ta được ghi nhận có sự hiểu biết rộng rãi với việc nghĩ ra nhiều trò lừa đảo thành công tới mức đã truyền cảm hứng cho cả những thế hệ sau bắt chước (copycats). Họ có thể là giám đốc điều hành giả, chủ tịch giả hoặc lừa đảo thỏa thuận kinh doanh qua email, những vụ lừa đảo gian lận đã khiến hàng ngàn công ty, trong đó có nhiều công ty Mỹ phải trả giá 1,8 tỷ đô la chỉ trong hơn hai năm, theo FBI.
Trung cộng đã trở thành một phương thức hay gọi là lối đi chung cho tất cả những trò gian lận này, Chikli nói. Vì Trung cộng ngày nay được coi là một cường quốc kinh tế thế giới, vì vậy họ không quan tâm đến các nước láng giềng, không những thế về tổng thể, Trung cộng đang đi ngược các quốc gia khác một cách rộng rãi theo ý chúng muốn.
Ngân hàng trung ương và cảnh sát Trung cộng từ chối yêu cầu bình luận nhiều lần. Trong một cuộc họp báo thường kỳ với các phóng viên hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Hong Lei nói rằng "không, sẽ không, cũng sẽ không trong tương lai Trung cộng là một trung tâm rửa tiền toàn cầu.
"Chikli kiếm được hàng triệu đô la bằng cách mạo danh các giám đốc điều hành và nhân viên tình báo hàng đầu và thuyết phục nhân viên tại một số công ty lớn nhất thế giới chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, theo tài liệu pháp lý của Pháp. Anh ta nói với AP rằng anh ta đã rửa 90 phần trăm số tiền bị đánh cắp thông qua Trung cộng và Hồng Kông.
"Thật là to lớn", anh nói trong một cuộc phỏng vấn tại ngôi nhà ba tầng đẹp đẽ của mình ở Ashdod, một thị trấn cảng trên Địa Trung Hải.
Một tòa án Pháp đã kết án Chikli năm ngoái về việc lừa đảo năm công ty 6,1 triệu euro - La Banque Postale, ngân hàng LCL, HSBC, Accdvisor và Thomson, một công ty công nghệ của Pháp. Ông cũng bị kết án vì đã cố gắng "trích xuất" hơn 70 triệu euro từ ít nhất 33 người khác, bao gồm Barclays, American Express và công ty điều hành Disneyland Paris. Anh ta bị kết án vắng mặt 7 năm tù và bị phạt 1 triệu euro.
Cho tới nay anh ta vẫn là một kẻ bị truy nã, nhưng sống công khai ở Israel, nơi chính quyền từ chối can thiệp về trường hợp của anh ta. Israel và Pháp không chia sẻ hiệp ước dẫn độ song phương, nhưng Israel đã chịu thua công dân Pháp trong trường hợp này vi nguyên gốc của anh ta.
Chikli nói với AP phương pháp ưa thích của mình để rửa tiền là các kế hoạch xuất nhập khẩu. Anh ta sẽ trả tiền mặt các khoản tiền "phi pháp" cho các công ty trước các các ngân hàng Hồng Kông, sau đó lại dùng tài khoản của các công ty được trả, rút tiền mặt và sử dụng để mua hàng hóa ở Trung cộng. Anh ta sẽ mua 20 tấn thép, nhưng hối lộ nhà cung cấp để đưa cho anh ta hóa đơn 100 tấn. Sau đó, anh ta bán hàng hóa và gửi tiền cho Israel, nơi các hóa đơn giả làm cho toàn bộ số tiền trông giống như lợi nhuận giao dịch hợp pháp."Đưa cho tôi các tài liệu và mọi thứ đều ổn", ông nói.
Rửa tiền dựa trên trao đổi thương mại như vậy là mối quan tâm ngày càng tăng đối với chính quyền Hoa Kỳ. Ba người Colombia có trụ sở tại Quảng Châu, Trung cộng đã dẫn đầu một mạng lưới rửa tiền toàn cầu đã chuyển hơn 5 tỷ đô la hàng năm cho các băng đảng ma túy Tây Ban Nha và Mexico, theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố vào tháng Chín. Mạng lưới được cho là kéo dài qua Hoa Kỳ, Colombia, Tây Ban Nha, Ecuador và Venezuela.
Giống như Chikli, họ đã xử lý lợi nhuận bất hợp pháp thông qua tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và Trung cộng và làm sạch tiền bằng cách mua hàng hóa, thường là những trao đổi giả tạo mà họ vận chuyển và mua bán ở Colombia và các nơi khác, theo cáo trạng.
Chikli khẳng định anh ta không còn điều hành các trò lừa đảo CEO giả mạo này, nhưng một thế hệ lừa đảo mới đang sao chép kỹ thuật của anh ta. Giống như Chikli, họ trực tiếp đem tiền đánh cắp đến Trung cộng và Hồng Kông.
FBI điều tra, truy tìm CEO lừa đảo chuyển danh sách đến hơn 70 quốc gia khác nhau. "Đứng đầu danh sách đó là Hồng Kông và Trung cộng", Jay Bienkowski, một đặc vụ giám sát của FBI tại Washington, nói trong một cuộc phỏng vấn với AP trước khi nghỉ hưu.
Cảnh sát tin rằng một số trang mạng hiện đang giả mạo CEO để lừa đảo, chúng đang hợp tác với người nhập cư Trung cộng tại châu Âu để rửa tiền, sử dụng một phiên bản của hệ thống chuyển giá trị Trung cộng cổ đại có tên là 'fei qian' (FAY ch'ien) hoặc 'tiền bay'.
Vào tháng 6, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một số thành phần hoạt động phạm pháp tương tự tại những khu bán buôn của Hoa kiều tại phía bắc Paris, nơi các thương nhân bị buộc tội rửa tiền cho các đại lý ma túy Bắc Phi
Các nhóm tội phạm không phải người trung quốc thường được các nhóm tội phạm Trung công tại châu Âu đem tiền đến để nhóm này chuyển về Trung Công cho chúng.
Ông Igor Angelini, người đứng đầu cơ quan tình báo tài chính tại Europol, cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu cho biết. "Quy mô của hiện tượng phạm pháp này là khá đáng kể." Các nhà chức trách Trung cộng nói chung đã làm rất ít để giúp các công ty phương Tây nhắm vào các vụ lừa đảo CEO giả, theo các tài liệu tình báo châu Âu được AP xem xét.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong một báo cáo trong tháng này, đã chê bai Trung cộng về hiệu suất mờ nhạt trong các cuộc điều tra rửa tiền. "Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ lưu ý rằng Trung công đã không hợp tác đầy đủ", báo cáo cho biết.
Europol cũng không có thỏa thuận hợp tác với Trung công. Một khi quỹ đất ở đó, họ biến mất.
"Đối với chúng ta, đó là một điểm mù", Angelini nói. "Những gì xảy ra sau đó là một hố đen."
TRUNG CỘNG ĐÚNG LÀ MỘT ĐIỂM MÙ - VÀ NHỮNG HOẠT ĐÔNG XẨY RA ĐÀNG SAU ĐÚNG LÀ DƯỚI MỘT HỐ ĐEN KHÔNG AI BIẾT.
Cong Hinh Phạm
No comments:
Post a Comment